按照全市互联网金融风险专项整治工作部署,根据《洛阳市互联网金融风险现场排查工作指导流程》,近期我局联合工商部门、五镇政府对市金融办下发的43家风险企业进行了排查摸底。
此次排查共分三批,前两批排查关键词是“金融、保险”,共涉及25家企业,其中互联网保险领域企业8家、资产跨界管理领域企业17家;第三批排查关键词是“信息咨询”,共涉及18家企业,其中市工商局注册企业1家,区工商分局注册企业17家。
通过排查,我们了解掌握了相关企业的基本开户行、三证合一信息、总资产、职工人数、是否开展互联网金融业务等,为企业建立了档案,为我区后期开展规范整顿工作打下了坚实基础。
目前,43家企业已全部排查完毕,除1家企业拒不配合、1家企业查找不到外,其余41家企业未发现异常情况,我区已将相关信息上报市金融办,并得到市金融办表扬。